Een federale rechtbank heeft William Koo Ichioka, een 30-jarige inwoner van New York, een boete opgelegd van maar liefst $36,4 miljoen voor zijn betrokkenheid bij een crypto- en forexfraudeconstructie. De zaak, die in 2018 begon, hield in dat Ichioka meer dan 100 investeerders oplichtte
$36 miljoen boete voor fraude
Rechter Vince Chhabria van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het noordelijke district van Californië heeft de uitspraak gedaan, waarbij Ichioka werd veroordeeld tot het betalen van $ 31 miljoen aan restitutie aan de opgelichte beleggers, naast een civielrechtelijke boete van $ 5 miljoen.
Dit vonnis is het resultaat van de aanklachten die de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in juni 2023 indiende en die de frauduleuze operatie, die meerdere jaren duurde, aan het licht brachten.
A federal court in New York ordered William Koo Ichioka to pay $36m for running a crypto and forex trading ponzi scheme. pic.twitter.com/7108HskLzB
— CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) September 22, 2024
Het onderzoek van de CFTC en de uitspraak van de rechtbank
Uit het onderzoek bleek dat Ichioka beleggers ten onrechte een rendement van 10% per 30 werkdagen beloofde, wat nooit gebeurde. In plaats daarvan combineerde hij geld van beleggers met zijn eigen geld en gebruikte hij het geld voor buitensporige persoonlijke uitgaven zoals luxe auto’s, juwelen en huur.
Ichioka’s frauduleuze financiële overzichten overdreven de waarde van de beleggingen, waardoor beleggers in het ongewisse bleven over de werkelijke staat van hun geld.
Strafrechtelijke vervolging en veroordeling
Naast de civiele handhavingsactie van de CFTC, kreeg Ichioka te maken met strafrechtelijke vervolging door de U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California en de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
In juni 2023 pleitte hij schuldig aan meerdere aanklachten, waaronder draadfraude, effectenfraude en het indienen van valse belastingaangiften. Zijn veroordeling omvat vier jaar gevangenisstraf, vijf jaar vrijlating onder toezicht en de miljoenenboetes.
Voortdurende dreiging van cryptozwendel
Deze zaak herinnert ons aan de aanhoudende dreiging van cryptogerelateerde fraude. Alleen al in 2023 resulteerde cryptocurrency-fraude in een toename van 45% van de verliezen, tot een duizelingwekkende $5,6 miljard.
De CFTC adviseert beleggers om de geloofsbrieven van personen of bedrijven te controleren voordat ze zich inlaten met crypto- en forexbeleggingen, en dringt er bij hen op aan om verdachte activiteiten te melden.
